تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

    تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی کارآیی بازار پول رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 12…

  • تحقیق شق القمر معجزه ‏اى از معجزات پيامبر (ص)

    تحقیق شق القمر معجزه ‏اى از معجزات پيامبر (ص) شق القمر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شق القمر معجزه‏ اى از معجزات پيامبر(ص)،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاريخ وقوع اين معجزه چگونگى ماجرا گفتار بزرگان در…

  • ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟

    ارزیابی کیفی مناقصه گران,اصول ارزیابی کیفی مناقصه گران,تحقیق ارزیابی کیفی مناقصه گران,تکنیک های ارزیابی کیفی مناقصه گران,دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران,روشهای ارزیابی کیفی مناقصه گران,فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران,مقاله ارزیابی کیفی مناقصه گران دانلود ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب بلورشناسی نوری تالیف حسین پروین

    بلور شناسی نوری,جزو بلور شناسی نوری,خلاصه کتاب بلور شناسی نوری,دانشگاه ,دانلو,دانلود جزو بلور شناسی نوری,دانلود خلاصه کتاب بلور شناسی نوری,دانلود رایگان خلاصه کتاب بلور شناسی نوری,دانلود کتاب بلور شناسی نوری,رشته زمین شناسی پاورپوینت خلاصه کتاب بلورشناسی نوری تالیف حسین پروین…

  • تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های نقدی

    تجزیه تحلیل صورتهای مالی,تجزیه صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت,تجزیه و تحلیل صورت های نقدی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تحلیل صورت های شرکت,تحلیل صورت های مالی,تحلیل صورتهای بانک ها,تحلیل صورتهای شرکت,تحلیل صورتهای مالی دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل صورت…

  • پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

    امنیت شغلی,امنیت شغلی pdf,امنیت شغلی با رویکرد ایمنی,امنیت شغلی به انگلیسی,امنیت شغلی مربیان پیش دبستانی,امنیتی شغلی با رویکرد سلامت,تحقیق امنیت شغلی,مقالهامنیت شغلی,نقش امنیت شغلی در نگهداری کارکنان سازمان دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن…

  • تحقیق فلسفه اشراق

    پایان نامه فلسفه,پایان نامه فلسفه اشراق,تحقیق در مورد فلسفه اشراق,تحقیق درباره فلسفه اش,تحقیق فلسفه,تحقیق فلسفه اشراق,فلسفه اشراق,فلسفه اشراق به زبان ساده,فلسفه اشراق در معماری,فلسفه اشراق و مشاء,مقاله در مورد فلسفه اشراق,مقاله فلسفه اشراق دانلود تحقیق فلسفه اشراق دانلود فایل دانلود…

  • تحقیق ریخته گری چدن

    پایان نامه ریخته گری چدن,پروژه ریخته گری چدن,تحقیق ریخته گری چدن,دانلود پایان نامه ریخته گری چدن,دانلود تحقیق ریخته گری چدن,دانلود مقاله ریخته گری چدن,ریخته گری چدن,ریخته گری چدن خاکستری,ریخته گری چدن داکتایل,مقاله ریخته گری چدن دانلود تحقیق ریخته گری چدن…

  • پاورپوینت بنای سرای عجم

    آشنایی با بنای سرای عجم,بنای تاریخی سرای عجم,بنای سرای عجم,پاورپوینت بنای سرای عجم,پایان نامه بنای سرای عجم,پلان بنای سرای عجم,تحقیق بنای سرای عجم,معماری بنای سرای عجم,مقاله بنای سرای عجم,نقشه اتوکد بنای سرای عجم,نقشه بنای سرای عجم دانلود پاورپوینت بنای سرای…

  • تحقیق فروش اقساطی

    تحقیق فروش اقساطی فروش اقساطی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع فروش اقساطی،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفصل اول: تجزيه و تحليل عمليات حسابداري فروش اقساطيبخش اول: شرایط و ویژگی‌های عمومی فروش اقساطیبخش دوم:…

  • تحقیق نقش باورهای دینی در پیشگیری از اعتیاد

    پیشگیری از اعتیاد,پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر,پیشگیری از اعتیاد در مدارس,پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان,تحقیق پیشگیری از اعتیاد,روشهای پیشگیری از اعتیاد,مقاله پیشگیری از اعتیاد,نقش باورهای دینی در پیشگیری از اعتیاد,نقش دین در پیشگیری از اعت دانلود تحقیق نقش باورهای…

  • پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی

    انواع آلودگي های مواد غ,پاورپوینت آلودگی های محیطی در مواد غذائی,پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی,تحقیقآلودگی های محیطی در مواد غذائی,چگونگي آلودگي مواد غذايي در طبيعت,طبقه بندی آلودگي های مواد غذايي,هورمون های موجود در مواد غذائی پاورپوینت بررسی…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات1 تألیف دکتر عادل آذر

    پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات1 تألیف دکتر عادل آذر کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات1 تألیف دکتر عادل آذر، در قالب pptx و در 57 اسلاید،…

  • دانلود پکیج نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی و دولتی

    دانلود نمونه سوالات بدو استخدام,دانلود نمونه سوالات توجیهی بدو استخدام,نمونه سوال آزمون بدو استخدام,نمونه سوالا,نمونه سوالات آزمون توجیهی بدو استخدام,نمونه سوالات بدو استخدام,نمونه سوالات توجیهی بدو استخدام,نمونه سوالات دوره بدو استخدام دانلود دانلود پکیج نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی…

  • پاورپوینت مدل سازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسي

    پاورپوینت مدل سازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسي مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسي رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مدل سازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسي،در قالب ppt و در 47…

  • پاورپوینت قلندریه در تاریخ

    دانلود کتاب قلندریه در تاریخ,دراویش قلندریه,شاعری در هجوم منتقدان,فرقه قلندریه,قلندریه چیست,قلندریه کجاست,ملامتیه و قلندریه پاورپوینت قلندریه در تاریخ رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ ،در قالب ppt و در 30 اسلاید ، قابل ویرایش، شامل:بخشی…

  • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سراب

    شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سراب,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سراوان,شیپ فایل سازندهای شهرستان سراب,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان سراب,نقشه زمین شناسی شهرستان سراب,نقشه سازند های شهرستان سراب,نقشه لیتولوژی شهرستان سراب دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان سراب دانلود فایل…

  • تحقيق يادگيري مقدماتي ويندوز XP

    آموزش ويندوز XP,انواع ويندوز XP,تحقيق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر,نصب ويندوز XP,ويندوز XP,يادگيري مقدماتي ويندوز XP,يادگيري ويندوز دانلود تحقيق يادگيري مقدماتي ويندوز XP دانلود فایل رجيستري در ويندوز XP نقشي جزئي اما مهم برعهده دارد. از يك طرف، رجيستري نقشي منفعل دارد…

  • تحقیق احداث كارخانه ريخته گري

    جوشکاری,ریخته گری,کارگاه,کارگاه ریخته گری,متالوژی تحقیق احداث كارخانه ريخته گري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  احداث كارخانه ريخته گري،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ریخته‌گریاستفاده از قالبهای موقتاستفاده از قالبهای دائمیگذشته ریخته‌گریآمار ریخته گری جهان در…

  • تحقیق تغذیه شترمرغ

    پاورپوینت تغذیه شترمرغ,تحقیق تغذیه شترمرغ,تغذیه جوجه شترمرغ,تغذیه شترمرغ,تغذیه شترمرغ پرواری,تغذیه شترمرغ گوشتی,تغذیه شترمرغ مولد,جدول تغذیه شترمرغ,فرمول تغذیه شترمرغ,مقاله تغذیه شترمرغ,میزان تغذیه شترمرغ,هزینه تغذیه شترمرغ تحقیق تغذیه شترمرغ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تغذیه شترمرغ،در قالب word و…

  • تحقیق سيستم‌ هاي اطلاعات

    سيستم‌ هاي اطلاعات,سيستم‌ هاي اطلاعات mis,سيستم‌ هاي اطلاعات pdf,سيستم‌ هاي اطلاعات مدیریت,سيستم‌ هاي اطلاعات مدیریت چیست,سيستم‌ هاي اطلاعاتی,سيستم‌ هاي اطلاعاتی حسابداری,سيستم‌ هاي اطلاعاتی مدیریت تحقیق سيستم‌ هاي اطلاعات رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:بيش از هشتاد درصد كار…

  • پژوهش مدیریت دانش

    پژوهش مدیریت دانش رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مدیریت دانش،در قالب doc و در 72 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مدیریت دانشتاريخچه مديريت دانشتعداد زيادي از تئوريسين‌هاي مديريت دانش تكامل بحث مديريت دانش را به عهده داشتند و…

  • رفتار سازماني

    اسلاید,پاورپوینت,رفتار,سازماني دانلود رفتار سازماني دانلود فایل رفتار سازماني در قالب پاورپوینت و در 201 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: رفتار سازماني پاورپوینت اسلاید

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان بناب

    دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بناب,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بناب,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بناب,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان بناب دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

  • تحقیق ترانسفورماتورهاي الكتريكي

    دانلود مقاله مفيد در مورد ترانسفورماتورهاي الكتريكي دانلود تحقیق ترانسفورماتورهاي الكتريكي دانلود فایل بخشی از متن:ترانسفورماتور وسيله اي است که توان الکتريکي را از يک مدار به مدار ديگر منتقل ميکند. (با سطح ولتاژ متفاوت) اين کار را بدون هيچ…

  • پاورپوینت فرقه های نوظهور

    پاورپوینت فرقه های نوظهور فرقه های نوظهور رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع فرقه های نوظهور،در قالب ppt و در 81 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفعالیت فرقه هاعلت و چگونگی پیدایش فرقه ها و ادیان جایگزین غربیویژگی های عرفان های…

  • تحقیق گفت وگوى ايران با سفير ونزوئلا درباره تحولات در آمريكاى لاتين

    تحقیق گفت وگوى ايران با سفير ونزوئلا درباره تحولات در آمريكاى لاتين سفير ونزوئلا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق گفت وگوى ايران با سفير ونزوئلا درباره تحولات در آمريكاى لاتينقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از…

  • پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه

    جزو مبانی سازمان و مدیریت,خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت,دانشگاه ,دانلود جزو,دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت,دانلود رایگان خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت,دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت,رشته مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت…

  • تحقیق عثمانيان، از بيابانگردي تا امپراتوري

    پای,پروژه تاریخچه عثمانيان,پروژه در مورد تاریخچه عثمانيان,تاریخچه عثمانيان,تحقیق در مورد تاریخچه عثمانيان,دانلود تحقیق تاریخچه عثمانيان,دانلود رایگان تحقیق تاریخچه عثمانيان,مقاله تاریخچه عثمانيان,مقاله در مورد تاریخچه عثمانيان تحقیق عثمانيان، از بيابانگردي تا امپراتوري رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:در جنگ…

  • فایل شبیه سازی دکه روزنامه فروشی با arena

    ارنا,شبیه سازی در ارنا,شبیه سازی دکتر محلوجی,شبیه سازی دکه روزنامه فروشی,فایل شبیه سازی,کتاب دکترمحلوجی,کتاب شبیه سازی,یادگیری شبیه سازی,یادگیری شبیه سازی در ارنا دانلود فایل شبیه سازی دکه روزنامه فروشی با arena دانلود فایل دانلود فایل شبیه سازی دکه روزنامه فروش…

  • تحقیق زندگي نامه آيت الله خامنه اي

    تحقیق زندگي نامه آيت الله خامنه اي آيت الله خامنه اي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق زندگي نامه آيت الله خامنه ايقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 13بخشی از متن تحقیق:يک نفر را مثل آقاى خامنه‌ای پيدا…

  • تحقیق برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

    برنامه ريزي روستايي,پروژه برنامه ريزي روستايي,پروژه در مورد برنامه ريزي روست,تحقیق در مورد برنامه ريزي روستايي,دانلود تحقیق برنامه ريزي روستايي,دانلود رایگان تحقیق برنامه ريزي روستايي,مقاله برنامه ريزي روستايي,مقاله در مورد برنامه ريزي روستايي تحقیق برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين…

  • تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

    پایان نامه پیرامون اجرا گذاشتن چك,پروژه اجرا گذاشتن چك,تحقیق اجرا گذاشتن چك,تحقیق در مورد اجرا گذاشتن چك,حقوق تجارت,دانلود تحقیق اجرا گذاشتن چك,کار تحقیقی اجرا گذاشتن چك,مقاله اجرا گذاشتن چك تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي رفتن به…

  • برنامه تعداد مقسوم عليه عدد در سی شارپ

    آموزش برنامه نویسی سی شارپ,برنامه csharp,برنامه ریاضی در سی شارپ,برنامه سی شارپ,برنامه نمایش تعداد مقسوم عليه عدد سي شارپ,کد سی شارپ,کدنویسی csharp,کدنویسی سي شارپ,مقسوم عليه عدد سي شارپ دانلود برنامه تعداد مقسوم عليه عدد در سی شارپ دانلود فایل دانلود…

  • پاورپوینت جامعه و نمونه آماري و ابزار اندازه گيري و گردآوري داده ها

    پاورپوینت جامعه و نمونه آماري و ابزار اندازه گيري و گردآوري داده ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع جامعه و نمونه آماري و ابزار اندازه گيري و گردآوري داده ها،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل…